天域生态环境股份有限公司2019第一季度报告

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  环境股份有限公司

  公司代码:603717 公司简称:

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人谷向春及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫东保证季度报告中的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目:

  ■

  利润表与现金流量表项目:

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称环境股份有限公司

  法定代表人罗卫国

  日期 2019年4月30日

  证券代码:603717 证券简称:编号:2019-025

  环境股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年04月23日以电子邮件方式发出,本次会议于2019年04月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《〈2019年第一季度报告〉及其正文》

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-027)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  环境股份有限公司董事会

  2019年04月30日

  证券代码:603717 证券简称:公告编号:2019-028

  环境股份有限公司

  2019年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定,现将2019年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、新签项目的数量、合计金额情况

  2019年1-3月,公司及子公司新签项目26项,合计金额为人民币696,408,331.22元。新签项目合同中,生态工程施工业务合同7项,其中市政类项目合同6项,地产类项目合同1项;景观设计业务新签合同19项。

  二、本年累计签订项目的数量及合计金额

  2019年1-3月,公司及子公司累计签订合同26项,合计金额为人民币696,408,331.22元。上述合同均在执行中。

  特此公告。

  环境股份有限公司董事会

  2019年04月30日

  证券代码:603717 证券简称:公告编号:2019-027

  环境股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14 号),要求单独在境内上市的企业自 2019年01月01日起施行。

  ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更的原因

  2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14 号),(以下统称为“新金融工具准则”),要求单独在境内上市的企业自 2019年01月01日起施行。

  (二)变更履行的审议程序

  2019年04月29日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》的相关规定,本次会计政策变更无需提交审议。

  二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  (一)变更的主要内容

  1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。公司以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。公司以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许将非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入“其他综合收益”的累计公允价值变动额结转计入当期损益,而应当计入“留存收益”。

  4、进一步明确金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理。

  (二)对公司的影响

  公司自2019年01月01日起执行新金融工作准则,根据新金融工具准则的相关衔接规定,公司无需重溯前期可比数。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  三、独立董事、监事会意见

  (一)独立董事意见

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部新修订发布的会计准则进行的合理变更,符合相关法律法规的要求,变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,同时履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  (二)监事会意见

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关文件对现行会计政策进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  四、报备文件

  (一)第二届董事会第三十二次会议决议;

  (二)第二届监事会第十九次会议决议;

  (三)独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  环境股份有限公司董事会

  2019 年04月30日

  证券代码:603717 证券简称:公告编号:2019-026

  环境股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年04月23日以电子邮件方式发出,本次会议于2019年04月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案:

  (一)《〈2019年第一季度报告〉及其正文》

  经审核,监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关文件对现行会计政策进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-027)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  环境股份有限公司监事会

  2019年04月30日

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